Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 03 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2023 года
2. О работе с инвестиционным сообществом в первом полугодии 2023 года
3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за первое полугодие 2023 года
4. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2023 год
5. Об отчете Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2023 года
6. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции
7. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
8. Об избрании председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский
3.2. Дата 02.08.2023г.